В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Отмечается, что у компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.
«Специализированным следственным судом г. Кокшетау в отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Алматы действовала финансовая пирамида Eden Life, которая была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Деятельность мошенников была пресечена.
