Предпринимателей будут штрафовать за содействие в легализации преступных доходов

Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании 8 июня одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении.

Также депутаты одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении.

Как сообщил представлявший законопроекты депутат мажилиса Сергей Симонов, они разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он отметил, что в текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие Евразийской группы было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень текущего года.

«Осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается и предлагается в основном следующее: установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников; распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства; замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения; определение условий в законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой», – сказал Симонов.

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств и устанавливается уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ, а также устанавливается административная ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.

В частности, субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации будут штрафоваться в размере 750 МРП (2,3 млн тенге), субъекты среднего предпринимательства – 1 000 МРП (3 млн тенге), субъекты крупного предпринимательства – 2 000 МРП (6 млн тенге).

Одновременно с эти должностные лица органов финансового мониторинга наделяются полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

Депутат отметил, что в целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Ранее Kursiv.media писал о том, как работает система по выявлению «грязных» денег, какие сделки проверяет комплаенс и какие платежи мониторят в усиленном режиме.