В Алматы департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting, которая привлекла 5,8 млрд тенге от вкладчиков.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения. За период с 2018 по 2021 год они получили 5,8 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования было арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.
Приговором суда руководители финансовой пирамиды получили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до шести лет и восьми месяцев.
Еще пятеро организаторов World Business Consulting объявлены в международный розыск.
Ранее стало известно, что после ужесточения наказания за финансовые пирамиды впервые суд вынес приговор с максимальным сроком лишения свободы. Это произошло в Актобе, где два россиянина и один местный житель обманули вкладчиков на 10 млрд тенге.
