В Атырауской области сотрудники регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу выявили незаконную схему реализации дизельного топлива.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, директор двух ТОО, «Азия ТЭГ» и «Евро-Азия ТЕМП», дважды осуществил продажи. В 2021 году он купил более 3 тыс. тонн дизельного топлива в Жылыойском районе без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге.
В том же году он купил еще раз около 3 тыс. тонн топлива, также продал в Мангистауской области и получил 990 млн тенге.
Суд вынес приговор: директор ТОО был признан виновным, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но на основании закона об амнистии срок сократили до двух лет.
Ранее пресс-служба агентства сообщала, что в Нур-Султане сотрудники местного департамента изъяла более 20 незаконно установленных игровых терминалов, сумма оборота от которых превысила 10 млн тенге.
