Два павлодарца нанесли ущерб государству на 2 млрд тенге

Сотрудники департамента Павлодарской области Агентства по финансовому мониторингу выявили факты незаконной выписки счетов-фактур. Общая сумма оборота составила 6,5 млрд тенге.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, два местных жителя основали 13 компаний, которые были оформлены на подставных лиц. За два года, с 2019 по 2021, все эти компании занимались выпиской фиктивных бухгалтерских документов в адрес юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге, чтобы помогать уклоняться от выплаты налогов. Государству был причинен ущерб в размере 2 млрд тенге.

Решением суда оба павлодарца признаны виновными: их приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого, с конфискацией у одного из них более 13 млн тенге.

Агентство по финансовому мониторингу ранее сообщало, что в Нур-Султане незаконно обналичили более 490 млн тенге. Суд приговорил организатора преступной группы к четырем годам лишения свободы, еще двух подсудимых – к лишению свободы условно.