Более 265 млн тенге составил ущерб государству от ОПГ

Более 265 млн тенге ущерба нанесла государству группа лиц, выписывавшая фиктивные счета-фактуры, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент ведомства по Карагандинской области завершил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении группы лиц и ее организатора. По данным следствия, с 2017 по 2019 год глава группы приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. Компании занимались выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

В результате преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере более 265 млн тенге.

Приговором суда четверо подсудимых признаны виновными и лишены свободы на срок от двух до двух с половиной лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.

В АФМ в начале месяца сообщали об аналогичной схеме работы – сумма ущерба государству от выписанных фиктивных документов составила 2 млрд тенге, оборот превышал 6,5 млрд тенге.