В Казахстане активизировались иностранные интернет-мошенники. Об этом на брифинге 11 июля сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Жандос Суюнбай.
По его словам, за январь – июнь в республике было зарегистрировано около 1,5 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях.
«750 случаев совершены под предлогом выгодных вложений денег в проекты, инвестиции, ставки. Совершено около 2,5 тыс. мошеннических хищений со счетов пластиковых карт посредством создания или подключения к личному кабинету. К примеру, в последнее время участились факты, совершаемые от имени сотрудников правоохранительных органов», – сказал он.
По версии Суюнбая, лжеполицейские звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляются кредиты под залог недвижимости имущества. Для поимки аферистов лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства для сохранности перевести на страховой счет. Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления на своих жертв мошенники сообщают о пакете неразглашения, за нарушение которого якобы грозит уголовная ответственность.
Например, в мае в Нур-Султане полицейские установили факт хищения семью подозреваемыми 137 млн тенге со счета жителя города. В ходе расследования было установлено, что в этой группе вместе с казахстанцами действовали и иностранные граждане. При задержании у них было изъято около 8 млн тенге, сотовые телефоны, СИМ-карты, более 20 платежных карт и пароли к ним. По двум эпизодам ущерб пострадавших от действий группы составил более 170 млн тенге.
«На аналогичную схему – мошенничество – также попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня, управляемая такими манипуляциями, продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге несколькими траншами перевела на счета мошенников. Поняв, что попала на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня», – сказал Суюнбай.
По данному факту Алмалинским районным департаментом полиции города Алматы начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 ч.4 «Мошенничество в особо крупном размере». В тот же день в рамках расследования дела из наиболее опытных сотрудников департамента криминальной полиции и департамента внутренних дел, а также департамента полиции Алмалинского района создана специальная следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц. Оперативниками подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и города Алматы задержали преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России.
«Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В отношении пяти участников избрана мера пресечения арест. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 млн тенге», — сказал Суюнбай.
Как правило, при совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц. Для обналичивания денежных средств используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров. Все указанные действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денежных средств либо оформления кредита.
Всего за полгода в Казахстане было зарегистрировано около 9 тыс. интернет-мошенничеств. Наиболее распространенным способом их совершения является получение предоплаты за товар или услугу по объявлению (более 3 тыс. мошенничеств), оформление онлайн-займов, использование подменных номеров путем направления фишинговых ссылок под предлогом вложения игр и ставок.
Ранее сообщалось, что ущерб от киберпреступников в Нур-Султане составил более 1 млрд тенге. С начала года в столице зарегистрировано около 1 400 фактов интернет-мошенничества.
