Группа интернет-мошенников обманула казахстанцев на 200 млн тенге

В столице и Петропавловке задержаны семь человек – организаторы и члены группы мошенников, сообщает Polisia. Они водворены в ИВС. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство.

На протяжении трех месяцев преступники использовали свои знания IT-технологий и психологии, чтобы обманывать казахстанцев. На сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет около 200 млн тенге.

В качестве «помощников» они выбирали ранее судимых, выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Преступники убеждали их, что последствий за эти действия не будет.

Роли каждого были распределены. К примеру, организаторы были координаторами, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем. Члены группы подбирали «дропперов» – лиц, на которых оформляются платежные карты.

Затем платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денег в банкоматах.

В Казахстане активизировались иностранные интернет-мошенники. Только за январь – июнь в республике было зарегистрировано около 1,5 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях.

Всего за полгода в Казахстане было зарегистрировано около 9 тыс. интернет-мошенничеств. Наиболее распространенным способом их совершения является получение предоплаты за товар или услугу по объявлению (более 3 тыс. мошенничеств), оформление онлайн-займов, использование подменных номеров путем направления фишинговых ссылок под предлогом вложения игр и ставок.

Ранее сообщалось, что ущерб от киберпреступников в Нур-Султане составил более 1 млрд тенге. С начала года в столице зарегистрировано около 1 400 фактов интернет-мошенничества.