Финпирамида в Алматы маскировалась под инвестиционную компанию
В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу установили, что под видом инвестиционной компании ТОО «Qozgan inc.» действовала финансовая пирамида.
Фирма заявляла, что принимает участие в государственных и частных закупках на тендерной площадке РК. Организаторы предлагали гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней.
Общее количество вкладчиков превысило 100 человек. Общую сумму ущерба сейчас пытаются установить специалисты.
В рамках досудебного расследования два организатора финансовой пирамиды арестованы на два месяца.
В начале августа сообщалось о финансовой пирамиде в Алматы, которая привлекла более 1,3 тыс. вкладчиков. Организатор компании Innova Gold арестован, а сумму ущерба еще не подсчитали.
