Казахстан с Австрией упростят обмен данными о случаях отмывания денег

Агентство Казахстана по финмониторингу (АФМ) и австрийское подразделение финансовой разведки A-FIU расширят взаимодействие по обмену информацией об отмывании денег и финансировании терроризма.

Об этом глава АФМ Жанат Элиманов договорился с австрийской стороной в ходе работы на заседании межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Париже.

«Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях, по которым имеются подозрения в преступности их происхождения», – говорится в сообщении агентства.

В июне 2022 года казахстанский парламент принял закон по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, депутаты рассмотрели соответствующие поправки в Административный кодекс.