Казахстан ратифицировал документы об обмене информацией в сфере отмывания незаконных доходов и финансированию терроризма

Президент Казахстана в четверг, 27 октября, подписал закон «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза», сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, что соглашение было заключено 20 июля 2021 года в Москве. Документ определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов.

Договор позволит участникам соглашения обмениваться сведениями, заявленными физическими лицами в таможенной декларации пассажира и декларации на товары.

Документ содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках информационного обмена, о ее защите, хранении и уничтожении. Предусмотрены меры, которые принимают государства-члены в случае несанкционированного распространения такой информации.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма от 19 декабря 2011 года.

Документы предусматривают повышение эффективности обмена данными, которые относятся к трансграничному трансферу денежных средств между государствами-участниками ЕАЭС и физическими лицами, определяют единые требования к участникам договора по предотвращению незаконного вывоза капитала и механизмам работы противодействия. Они направлены на усиление работы «по предотвращению незаконного вывода капитала в странах ЕАЭС».

В апреле глава Казахстана подписал закон об обмене персональными данными со странами СНГ. Его ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия компетентных органов стран Содружества.