Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) приостановил действие лицензии GB Finance Ltd. за систематические нарушения, сообщила пресс-служба комитета.
AFSA утверждает, что GB Finance нарушила ряд правил, критически важных для возможности вести регулируемую деятельность, в том числе правила валютного регулирования МФЦА, а также требования достаточности капитала, лимитов на кредитование связанных лиц и на крупные сделки.
Кроме того, компания не уведомила AFSA о нарушениях нормативов и о мерах по их устранению, а также о приобретениях, оказывающих значительное влияние на профиль рисков и ресурсы компании, говорится в сообщении.
Также AFSA обнаружил «многочисленные нарушения в части управления и контроля над деятельностью компании, свидетельствующие о непонимании или недостаточной оценке регуляторных требований и обязательств».
«GB Finance Ltd., ее руководство и крупный акционер продемонстрировали слабое понимание регуляторных ожиданий и требований, при этом проводя многочисленные сделки со связанными лицами без применения надлежащих стандартов управления и контроля за эффективным соблюдением требований. (…) Поэтому в отношении них AFSA принимает решительные и срочные меры», – приводятся в пресс-релизе слова заместителя генерального директора AFSA Гарета Линга.
По данным AFSA, GB Finance Ltd. зарегистрирована в Астане в апреле 2022 года с уставным капиталом $700 тыс. Компания предоставляет кредиты юридическим и физическим лицам. Ее владельцем является Денис Черкашин.
Летом 2022 года GB Finance приобрела за 3,3 млрд рублей (26,7 млрд тенге) обанкротившуюся птицефабрику ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК) в Уфе.
МФЦА приостановил действие лицензии GB Finance
Компания нарушила ряд критически важных правил финансового центра
Читайте также
- Время чтения ~ 3 мин. Антикор направил в суд дело против Гульмиры Сатыбалды
- Время чтения ~ 4 мин. Британская компания нашла нефть на новых участках на западе Казахстана
- Время чтения ~ 5 мин. Автодилер Carvana неожиданно получил прибыль, акции взлетели на треть
- Время чтения ~ 3 мин. Жара до 40°С и заморозки до -5°С . Какая погода ожидает казахстанцев в мае
- Время чтения ~ 4 мин. Парламент Грузии принял «закон об иноагентах» во втором чтении
- Время чтения ~ 6 мин. Банки перестанут считать долговую нагрузку для автокредитов. Это должно повысить продажи казахстанских машин
- Время чтения ~ 6 мин. Google увольняет сотни инженеров в США на «переломном этапе» ИИ
- Время чтения ~ 4 мин. Правительство РК увеличило стоимость ремонта дороги «Жезказган—Кызылорда». Цены подрядчиков превысили план на 105%
- Время чтения ~ 7 мин. Главное к утру: что угрожает трежерис США, падение биткойн-ETF, увольнения в Google
- Время чтения ~ 3 мин. Токаев поручил генпрокурору продолжать поиск незаконно выведенных активов с помощью современных технологий
- Время чтения ~ 6 мин. Стартап в области ИИ Anthropic запускает приложение для iPhone и бизнес-тариф
- Время чтения ~ 5 мин. Суд Атырау назначил миллиардный штраф компании Кулибаева
- Время чтения ~ 8 мин. ФРС США в шестой раз подряд сохранила ставку на прежнем уровне
- Время чтения ~ 3 мин. Большинство акционеров «Казахтелекома» воздержались по вопросу продажи Tele2 и Altel
- Время чтения ~ 5 мин. Слабый прогноз Estee Lauder обвалил акции компании на 15%
- Время чтения ~ 6 мин. Суд США приговорил основателя Binance к тюремному заключению
- Время чтения ~ 6 мин. Акции AMD упали, несмотря на рост прибыли, выручки и повышение прогноза
- Время чтения ~ 3 мин. Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Минцифры
- Время чтения ~ 5 мин. Акции владельца KFC и Pizza Hut подешевели из-за снижения продаж
- Время чтения ~ 4 мин. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан захотели соединить энергосистемы через кабель по дну Каспия
- Время чтения ~ 6 мин. В Tradernet начались торги акциями круизного оператора Viking
- Время чтения ~ 3 мин. Суд приговорил казахстанскую пенсионерку к 3,5 годам ограничения свободы за разжигание межнациональной розни
- Время чтения ~ 3 мин. Каких этносов больше всего проживает в Казахстане
- Время чтения ~ 3 мин. Экс-начальника полиции Талдыкоргана приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилование в служебном кабинете