Криптобиржа Bybit сообщила о получении одобрения (принципиального разрешения) на работу в Казахстане. Документ выдал комитет по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA). Какие еще криптобиржи официально работают в республике, рассказывает «Курсив».
Принципиальное одобрение предполагает выполнение компанией Bybit предварительных условий. Затем криптобирже выдадут постоянное разрешение на работу в Казахстане. После этого Bybit зарегистрируют в качестве площадки для торговли цифровыми активами и хранения криптовалют в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).
Как пояснили «Курсиву» в AFSA, принципиальное одобрение равносильно получению лицензии, «остается соблюсти некоторые формальности». Через Казахстан Bybit планирует в дальнейшем выйти на рынки СНГ, так как «регион зарекомендовал себя центром разработки криптовалют, майнинга и блокчейна».
«Bybit будет работать согласно законодательству Казахстана и СНГ через площадку МФЦА. Нашей главной целью всегда было законное ведение бизнеса. Bybit поддерживает создание безопасной и прозрачной криптовалютной индустрии на благо пользователей. В будущем мы планируем открыть нашу торговую платформу мирового уровня для криптоэнтузиастов в регионе», – сказал соучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу.
Криптобиржа была основана в 2018 году Беном Чжоу в Сингапуре. В прошлом году Bybit перенесла свою штаб-квартиру в Дубай. Месяц назад площадка заявила об ужесточении требований по верификации клиентов. Пользователи платформы, которые не подтвердили личность к 8 мая, теперь могут только закрыть существующие позиции, вернуть кредиты и вывести средства.
Как криптобирже получить лицензию на работу в Казахстане
Как говорится на сайте AFSA, получить лицензию на работу в МФЦА могут казахстанские и иностранные компании с минимальными ресурсами. Фирмы могут предлагать FinTech и RegTech-услуги без немедленного соблюдения всех нормативных требований. Для регистрации компании необходимо подать предварительную заявку, где будет представлена концепция развития проектов. В случае одобрения в течение двух месяцев нужно подать полную заявку. Затем AFSA рассмотрит предложение компании о приеме в FinTech Lab.
В случае необходимости AFSA поможет разработать нормативные требования и условия для ведения FinTech-деятельности. После выполнения всех предварительных условий и получения принципиального одобрения предоставляется авторизация на площадке FinTech Lab. В настоящее время лицензию от AFSA на работу в Казахстане имеют еще шесть компаний.
CaspianEx
В конце октября разрешение получила Fintech-компания Top Line Limited, которая оперирует биржей цифровых активов CaspianEx. На сайте фирмы указано, что CaspianEx решает проблему избыточных рисков криптовалютных систем за счет гарантии соблюдения нормативов и законодательства Казахстана. CaspianEx уверены, что это позволит стабилизировать криптовалютный рынок и повысить его надежность.
На сайте компании утверждается, что CaspianEx «разделяет ликвидность» (не поясняется, что это значит) Binance и предоставляет доступ к торговле более чем 100 криптовалютами. Кроме того, Binance является технологическим провайдером платформы CaspianEX. Однако в Binance эту информацию не подтвердили. Глава биржи – Максат Салпынов. На его личной странице в Facebook указывается, что он работал в Альянс Банке (нынешний ForteBank).
Binance
Крупнейшая криптобиржа Binance работает на казахстанском рынке с прошлого года. В конце сентября она получила постоянную лицензию от AFSA, принципиальное одобрение было выдано в августе. Это дало компании статус регулируемой платформы со средствами контроля соответствия и безопасности. В 2022 году биржа ежедневно обрабатывала объем торгов на $2 млрд со скоростью 1,4 млн транзакций в секунду. Количество токенов довели до 356 зарегистрированных монет и 1444 торговых пар. Внутридневной оборот биржи составляет около $16,9 млрд.
Год назад CEO Binance Чанпэн Чжао встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и представителями Нацбанка РК. Тогда стороны договорились, что Binance готова протестировать интеграцию разрабатываемого цифрового тенге в цепочку европейской инкубаторной программы BNB Chain, чтобы преодолеть разрыв между традиционным банкингом и крипто-экосистемой. Помимо этого, Казахстан и Binance обсуждали образовательные программы в сфере блокчейн-технологий и создание регионального хаба криптоиндустрии в РК. Также биржа заключила соглашение о сотрудничестве и обмене информацией с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
Biteeu Eurasia
Компания Biteeu Eurasia получила лицензию на криптодеятельность на площадке МФЦА в мае 2022-го. Она оперирует биржей криптовалют Intebix. Под брендом Biteeu имеет лицензии в Европейском союзе, Австралии. Согласно информации из открытых данных, руководителем фирмы является Талгат Досанов.
В 2021 году Biteeu объявила об успешном запуске в космос своей инфраструктуры цифровой безопасности на борту ракеты SpaceX Falcon 9. В октябре 2022 года Евразийский банк и криптобиржа Intebix выпустили криптовалютные карты в Казахстане. На сайте биржи утверждается, что Biteeu – единственная биржа в мире, использующая космические технологии для резервного копирования данных клиентов через спутник.
ATAIX Eurasia
Криптобиржа ATAIX Eurasia получила лицензию AFSA в апреле прошлого года. Ее гендиректором является предприниматель Арутюн Погосян. В интервью Forbes Kazakstan он говорил, что его криптобиржа провела первую в Казахстане официальную транзакцию 14 августа 2022 года. Пока руководство планирует укрепить свои позиции в Казахстане, а уже потом выходить на рынки других стран.
В июне 2022-го ATAIX Eurasia вместе с Bitteu приняла участие в пилотном проекте между банками Казахстана и криптобиржами, который подразумевает открытие криптосчетов в Halyk Bank, Altyn Bank и Евразийском банке.
Upbit Eurasia
Upbit – крупнейшая южнокорейская биржа криптовалют. Основана в 2017 году, лицензию на работу в Казахстане получила в середине июля 2021 года. Ее основатель Сон Чи Хен является самым богатым человеком Южной Кореи. Он управляет FinTech компанией Dunamu, для которой проект Upbit – дочерний.
К запуску платформы причастна компания Kakao Corp, которой принадлежит крупнейший мессенджер в Южной Корее (KakaoTalk) и представители американской биржи Bittrex. Руководителем казахстанского подразделения является президент Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Алан Дорджиев.
Xignal&MT
Криптобиржа Xignal&MT основана в Южной Корее Су Ван Кимом. Получила лицензию на работу в Казахстане в конце июня 2021 года. Ее CEO является Парк Сунг-Хо. В интервью Esquire.kz он рассказал, что выбрал Казахстан по нескольким причинам, «главная из них — экономическая и политическая стабильность стране». Компания поддерживает транзакции с криптовалютой, а также ввод и вывод средств для обычных и корпоративных участников, а также предоставляет услуги Defi.
Согласно закону об информатизации, выпуск и оборот криптовалюты на территории Казахстана запрещается, за исключением ряда случаев, предусмотренных законами РК. Криптобиржи работают в экспериментальном правовом режиме только по лицензии в отдельной юрисдикции МФЦА.
В конце прошлого года депутат мажилиса Екатерина Смышляева предложила внести поправки в законопроект о цифровых активах для защиты финансовой системы страны. Планировалось ввести разрешительный порядок осуществления деятельности по выпуску и обороту обеспеченных активов на специализированных платформах по аналогии с ценными бумагами. Но законопроект не прошел сенат, его вернули на доработку.
