Алматинец незаконно продал криптовалюту на сумму 310 млн тенге

Алматинец без лицензии и регистрации продавал через интернет криптовалюту. Его оштрафовали. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

АФМ пресекло незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов.

«Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере», — рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что алматинец предоставлял услуги по покупке и продаже криптовалют, но без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

«Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти $693 тыс., или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020—2021 годы по ИП — почти 94 млн тенге», — отметили в АФМ.

В сообщении уточнили, что суд признал предпринимателя виновным в незаконной деятельности и оштрафовал его.

Тридцать первого мая «Курсив» писал, что инженер по работе с физическими лицами ТОО «АлматыЭнергоСбыт» принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Отеген батыр в Алматинской области с 2019 по 2022 год. Женщина выдавала сельчанам подложные квитанции об оплате, а полученные деньги присваивала и тратила на собственные нужды. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег, тем самым скрывала свои преступные действия. 

Департамент АФМ по Алматинской области предотвратил отключение от энергоснабжения более 150 жителей сел. Также АФМ приняло меры по возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге.

Суд признал сотрудницу энергоснабжающей компании виновной в мошенничестве и осудил ее на пять лет лишения свободы.