Предпринимательница из Карагандинской области признана виновной в причинении материального ущерба государству на общую сумму в 109 млн тенге. Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет ограничения свободы.
Расследование по делу владелицы ИП из Карагандинской области вело Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). По данным следствия, в период в 2019 по 2020 годы женщина продавала товары народного потребления и выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО «ТехнологияГорМаш» и ТОО «ТД СнабСервис» запасные части для горно-шахтного оборудования. При этом поставщиков товара у бизнесвумен не было.
По данным портала eGov.kz, предприятие «ТехнологияГорМаш» зарегистрировано в 2017 году в городе Сарань Карагандинской области. Фирма занимается ремонтом и техническим обслуживанием механического оборудования. Учредитель и первый руководитель — Наталья Ревтова.
ТОО «ТД СнабСервис» зарегистрировано в 2019 году в Караганде. Предприятие занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для горнодобывающей промышленности и строительства. Учредитель и первый руководитель — Марат Акимбеков.
«В результате преступных действий причинен крупный ущерб государству на общую сумму почти 109 млн тенге«, — сообщила пресс-служба АФМ.
Помимо условного срока в 3,5 года женщине в течение пяти лет запрещено занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях.
Ранее руководителя строительной компании «ПМК-7К» признали виновным в хищении бюджетных 57,5 млн тенге, выделенных на ремонт двух школ в Алматинской области. Ему назначили наказание в виде шести лет условного срока.
В марте АФМ выявило хищения в особо крупном размере при продаже социально значимых продуктов в Шымкенте. Сумма причиненного ущерба составила более 68 млн тенге.
