Алматинец нанес Казахстану ущерб на более 620 млн тенге. Его приговорили к 6,5 годам за мошенничество и отмывание денег

В Алматы суд приговорил директора ТОО «Almaty Kuat» к 6,5 годам лишения свободы по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Сумма ущерба – более 620 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По данным eGov.kz, ТОО «Almaty Kuat» было зарегистрировано в мае 2018 года в Алматы и занималось продажей электроэнергии.

Следствие установило, что директор ТОО Даурен Сагындыков заключил договор об электроснабжении с более 10 субъектами предпринимательства в индустриальной зоне Алматы.

По данным АФМ, компания два года незаконно выставляла счета за электричество и вводила в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации. Полученные деньги «вовлекали в законный оборот», совершая различные сделки. Ущерб оценивается на сумму более 620 млн тенге.

Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Суд также наложил аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Ранее «Курсив» писал, что казахстанка нанесла ущерб государству на 109 млн тенге. Ее приговорили к условному сроку в 3,5 года.