«Инвестиции в несуществующее». За создание и руководство финпирамидой казахстанец получил шесть лет условно
Шесть лет условно получил казахстанец, который создал инвестиционную пирамиду в Астане и привлек за последние три года 215 млн тенге. Финпирамида привлекала деньги под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Что произошло. В Астане вынесли приговор руководителю финансовой (инвестиционной) пирамиды Sincere Systems. Его фамилия не называется. Известно, что за создание и руководство пирамидой он получил шесть лет условно с пятилетним запретом заниматься деятельностью в сфере инвестиций.
АФМ утверждает, что Sincere Systems привлекала деньги под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Вкладчикам предлагали инвестировать в несуществующие проекты.
«Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу», — говорится в сообщении.
Так, с 2020 по 2023 год компания привлекла 215 млн тенге.
Контекст. В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о борьбе с финпирамидами. Таким образом, в Казахстане за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой грозит штраф от 1000 МРП (3,4 млн тенге) до лишения свободы сроком до 12 лет. За рекламу финпирамид грозит от 1000 МРП (3,4 млн тенге) до двух лет лишения свободы.
Одним из громких дел, связанных с финансовыми пирамидами в 2023 году, было дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Суд назначил им по пять лет тюрьмы за создание и руководство финпирамидой.
В мае этого года Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды.
