Фото: shutterstock и facebook.com/orifdzhan_shadiev
Апелляционная инстанция изменила приговор бывшему банкиру Орифджану Шадиеву и его помощнику Михаилу Соловьеву. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Алматы.
Что произошло. 11 августа апелляционный суд частично изменил решение суда первой инстанции по делу об ущербе Asia Credit Bank. Полтора года лишения свободы бизнесмену Орифджану Шадиеву заменили на два года ограничения свободы. Ему также запретили пожизненно занимать руководящие должности в финансовых организациях и быть их крупным участником.
Контекст. В июле Алмалинский районный суд приговорил Орифджана Шадиева к году и шести месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Его признали виновным по статье «Злоупотребление полномочиями».
Вскоре защита бизнесмена рассказала «Курсиву», что планирует обжаловать приговор Шадиева. По их мнению, в суде не учли доказательства, приводимые адвокатами.
В чем обвиняли Шадиева. По данным следствия, в 2019 году Орифджан Шадиев заключил соглашение с владельцем Asia Credit Bank Нурболом Султаном о покупке акций банка. Однако для этого необходимо было погасить кредиты пяти компаний. Шадиев взял на себя заемные обязательства (16,7 млрд тенге) и купил акции. Долги были обеспечены семью земельными участками в Алматы. Общая стоимость участков составила свыше 25 млрд тенге.
Но в 2021 году Шадиев и его помощник Соловьев решили заменить залоги на участок, который был «менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политикам банка».
«Согласно заключенному между банком и Соловьевым договору залога, фальсифицированная рыночная стоимость земельного участка, предоставленного Соловьевым в качестве залога, составила 46,8 млрд тенге, а залоговая стоимость определена в размере 23,4 млрд тенге», – говорилось в тексте приговора.
Таким образом Шадиев и Соловьев необоснованно завысили рыночную стоимость земельного участка, используя поддельные документы, и причинили ущерб AsiaCreditBank на сумму 16,7 млрд тенге, считает следствие.
Позиция Шадиева. В суде бизнесмен признал вину, но заявил, что умысла причинять ущерб банку у него не было, попросил суд разобраться и вынести справедливое решение. Соловьев признал вину частично.
Чем известен бизнесмен. В 2021 году Орифджан Шадиев занимал 40-е место в списке «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана» журнала Forbes. В 2018 году Forbes оценивал состояние Шадиева в $177 млн. По данным Forbes, Шадиев по состоянию на октябрь 2021 года имел активы в строительном бизнесе: ему принадлежали доли в ТОО «Integra Construction KZ» (бывшее «Жол жондеуши») и ТОО «PRIME System KZ», через которое бизнесмен владел итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali, приобретенной в 2016 году за 51 млн евро.
Шадиев был владельцем Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank. После отзыва лицензии у Capital Bank Kazakhstan Нацбанк подал в суд на Шадиева с требованием взыскать 15,75 млрд тенге. Бывший банкир и Нацбанк заключили мировое соглашение, которое предполагало выплату долга до декабря 2024 года пятью платежами, но в 2022 году Верховный суд отменил это соглашение.
В январе 2023 года «Курсив» писал, что Генеральная прокуратура Казахстана выступила инициатором отмены мирового соглашения между бывшим банкиром Орифджаном Шадиевым и Нацбанком о реструктуризации задолженности на сумму более 15 млрд тенге.
