Акционер Kaspi продал российскую компанию, из-за которой судили его основателя
Акционер Kaspi.kz (принадлежит доля казахстанской финтех-компании в 26,1%), инвестиционный фонд Baring Vostok (BV) продал российскому бизнесмену Роману Ковалеву долю в крупнейшем в России коллекторском агентстве «Первое клиентское бюро» (ПКБ). Среди продавцов также были инвестфонд Da Vinci Capital и основатель ПКБ, экс-совладелец банка «Восточный» Сергей Власов. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на источники. В 2021 году основателя BV Майкла Калви судили по делу о растрате в банке «Восточный».
BV, который специализировался на инвестициях в Россию, подтвердил изданию информацию о продаже актива. Гендиректор ПКБ Николай Клековкин уточнил, что теперь 100% акций агентства принадлежит компании «Тинсайд», которой владеет Роман Ковалев. Представитель Ковалева отказался от комментариев. Управляющая компания BV основана американцем Майклом Калви. До сделки организация была контролирующим акционером агентства.
Разговоры о продаже фондом Baring Vostok начались еще в 2021 году. Представитель BV рассказывал РБК, что организация изучает возможность продажи пакета, включая IPO и реализацию стратегическому инвестору. В июне 2022 года три источника на рынке взыскания подтвердили намерение BV продать долю в ПКБ.
«По итогам этого процесса фонды Baring Vostok полностью вышли из ПКБ в рамках успешной многосторонней сделки. ПКБ являлся портфельной инвестицией фондов Baring Vostok более десяти лет. За это время компания стала стабильно прибыльной и эффективной, заняв лидерскую позицию на рынке коллекторских услуг в России с долей около 20%», – уточнил представитель Baring Vostok.
Летом 2022 года рейтинговое агентство S&P оценивало долю ПКБ на российском коллекторском рынке в 30%. Другое агентство, «Эксперт РА, подсчитало, что доля агентства в этой сфере составляет 10%. До сделки ПКБ принадлежало зарегистрированной в Нидерландах компании FCB Holding Cooperatief U.A. Через эту фирму доли в агентстве были у инвестфондов группы Baring Vostok (42,73% и 9,73% голосующих акций), фондов группы Da Vinci Capital (12,26% и 0,82%), зарегистрированной на острове Гернси компании DVC FCB Coinvestment (12,47% и еще 2,99% у ее родственной структуры) и бизнесмена Сергея Власова (11,42%).
Baring Vostok основал американец Майкл Калви в 1994 году. В августе 2021 года вместе с коллегами был приговорен к 5,5 годам условно по делу о растрате в России. Помимо него к условным срокам приговорили еще шестерых человек. Осужденные не признали свою вину. Калви уехал из России после начала полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году. Также РФ покинул операционный директор Baring Vostok Филипп Дельпаль.
Дело против Калви и его коллег было возбуждено в феврале 2019 года. В суд обратился член совета директоров банка «Восточный» и его миноритарный акционер Шерзод Юсупов. По версии обвинения, Калви вместе с другими фигурантами растратил 2,5 млрд руб. кредитных средств, которые «Восточный» выдал ПКБ в 2015 году (тогда и банк, и ПКБ контролировались BV). В свою очередь, BV утверждает, что после этого ПКБ конвертировал кредиты в доллары и перечислил их связанной с банком кипрской компании Balakus. На эти средства фирма купила казначейские облигации Минфина США и перечислила их в офшорную «БКС Кипр». Та обещала снять обременение с евробондов «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к сокращению капитала банка.
Долг появился после того, как «БКС Кипр» стала держателем акций «Восточного», ранее выкупленных им у собственных акционеров. Еврооблигации служили обеспечением и гарантией того, что банк выкупит собственные казначейские акции с баланса «БКС Кипр».
В 2017 году заем погасили за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Однако, по утверждению истца, акции стоили в разы дешевле. Юсупов говорил, что Калви обманным путем убедил совет директоров принять в обмен на погашение кредитов на 2,5 млрд руб. акции IFTG. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию говорить о хищении. Выданные банком средства в ходе следствия назвали «заведомо невозвратными».
В 2017 году заем погасили за счет передачи банку акций принадлежащей Da Vinci Capital люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Этими акциями ПКБ владела с 2016 года. Однако, по утверждению истца, акции стоили в разы дешевле.
Фонды Baring Vostok владеют долей в 26,1% казахстанской финтех-группы Kaspi.kz. Вместе с ним группой владеют Михаил Ломтадзе (23,4%) и Вячеслав Ким (22,3%). Акции компании обращаются на KASE, а глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE).
