Более 350 млн тенге вложили жители Восточно-Казахстанской области в финансовую пирамиду. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
Что произошло. Департамент АФМ проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical.
«Организаторы этой фирмы с октября 2022 года по апрель 2023-го под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков», — говорится в сообщении АФМ.
В итоге 234 жителя ВКО вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге. По версии следствия, злоумышленники находили доверчивых граждан в мессенджере Telegram.
«По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается», — подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Шымкенте руководителей компании «Потребительский кооператив Asar Baspana» подозревают в создании финансовой пирамиды. Обманутым вкладчикам обещали «собственное авто и жилье, без кредитов и займов». Сумма ущерба составила более 700 млн тенге.
Как определить финансовую пирамиду. На сайте АФМ можно ознакомиться со списком проектов с признаками финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование. Страница регулярно обновляется по мере изменения процессуального статуса организации, проекта и лиц.
