Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании нового госоргана — комитета по возврату активов, который будет работать при Генпрокуратуре.
Что произошло. Токаев подписал указ об образовании комитета по возврату активов. Он будет искать и возвращать в страну незаконно выведенные активы.
Одновременно комитет будет рабочим органом комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, которую возглавляет премьер-министр.
Какие полномочия у комитета. Для того, чтобы установить законность источников происхождения активов, комитет вправе:
- запрашивать и получать информацию об активах и их владельцах, а также привлекать ученых, экспертов, специалистов;
- рассматривать декларации о раскрытии активов от людей, включенных в специальный реестр комиссии;
- направлять запросы в другие государства об аресте, принятии обеспечительных мер и конфискации незаконно выведенных активов;
- подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
- инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования;
- заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.
Кто возглавляет комитет. У нового органа пока нет руководителя. Известно, что председателя комитета назначает и снимает с должности президент Казахстана по представлению генерального прокурора.
Контекст. О том, что в страну нужно возвращать незаконно приобретенные активы, президент Казахстана заговорил в феврале 2022 года. По его словам, возвращение активов позволит снизить концентрацию ресурсов в руках немногочисленной элиты, тем самым улучшив конкуренцию и общую экономическую ситуацию в стране. После этого в стране начали разрабатывать закон о возврате незаконных активов государству. В июле 2023 года Токаев подписал этот закон.
О чем говорится в законе. Уполномоченный орган будет включать в специальный список физические и юридические лица, которые могут иметь незаконные активы. Фамилии в списке не подлежат огласке.
В список будут включать тех, чьи активы равны 13 млн МРП (около 45 млрд тенге, или $100 млн) или превышают эту сумму. Люди будут оставаться в списке в течение года. Если в течение этого времени незаконное происхождение активов не будет доказано, человек будет автоматически удален из списка.
Есть два способа вернуть активы: добровольно и принудительно через суд.
Возвращенные активы будут передавать в Специальный государственный фонд. Средства из фонда будут направлять на финансирование социальных, экономических проектов.
Чьи незаконные активы уже вернули в Казахстан. Двенадцатого мая генпрокурор Берик Асылов говорил, что на «сегодняшний день возвращено активов на сумму более 760 млрд тенге, из них 264 млрд тенге — из иностранных юрисдикций». Часть этих активов, по сообщению ведомства, принадлежала племяннику экс-президента Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы. Асылов также сообщал, что возвращены активы из Лихтенштейна, Австрии, ОАЭ и Гонконга. Помимо этого, Минфин взыскал более 100 млрд тенге налогов с предприятий финансово-промышленных групп.
Одним из громких случаев стал возврат акций Jusan Bank в юрисдикцию Казахстана. Это произошло в июне 2023 года. Семнадцатого июля единственным бенефициаром Jusan Bank стал предприниматель Галымжан Есенов. Он владеет 20% акций банка напрямую и 80% через First Heartland Securities.
