Департамент экономических расследований по Астане АФМ РК постоянно проводит мероприятия по пресечению и ликвидации финансовых пирамид, а также противодействию незаконному игорному бизнесу, сообщает «Курсив» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
«Сегодня по линии противодействия финпирамидам столичный департамент проводит комплекс превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финпирамиды», — сообщили в ДЭР Астаны.
С начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов «Байқа пирамида». Теперь граждане могут самостоятельно проверять сайты и соцсети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в мошеннические схемы.
«За 10 месяцев 2023 года ДЭР Астаны пресек деятельность 19 финпирамид, которые свою незаконную деятельность осуществляли на территории столицы: Best Road Investment (54 вкладчика), «Семейный капитал» (389 вкладчика), Invest Consulting Agensy (250 вкладчика), Eden Life, MMK INVESTMENT (200 вкладчиков), Finico (200 вкладчиков), Qnet (138 вкладчика), Chia Thai (131 вкладчика), World Business Consulting (82 вкладчика), Antares (30 вкладчиков), Sinsera systems (72 вкладчика), Sterling Invest (120 вкладчика), ЕOLUS (535 вкладчика)», — говорится в сообщении.
Направлены в суд 10 уголовных дел по статье 217 части 3 УК РК по финансовым пирамидам. Из них по 6 уголовным делам состоялись приговоры, организаторы осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Вступление в финпирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. Никто не дает гарантии возврата вложенных средств. В связи с этим ДЭР Астаны призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы или ваши близкие столкнулись с финансовыми пирамидами, просьба обратиться в ДЭР Астаны (Желтоксан, 43) или по номеру колл-центра 1458.
Одним из социальных недугов современного общества является игромания. Игорный бизнес причиняет колоссальный ущерб здоровью людей. Люди, подверженные азарту, вначале проигрывают собственные деньги. После чего в стремлении отыграться выносят из дома имущество и даже идут на совершение преступлений. Лудомания является психологическим заболеванием, и этой болезнью пользуются недобросовестные дельцы, которые с применением хитрых схем вытягивают у людей последние деньги.
В текущем году принятыми мерами усилена работа по пресечению незаконной деятельности игорных заведений. Активно идет превентивная работа в средствах массовой информации, разъяснительная работа с населением и предпринимателями. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 9 досудебных производств в сфере игорного бизнеса. Пресечена деятельность 4 игровых автоматов, 1 онлайн-казино, 4 заведений с проведением игры в покер.
«Казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Все игорные заведения вне указанных территорий осуществляют свою деятельность нелегально», — резюмировали в ДЭР Астаны.
