Бывший миноритарный собственник и председатель правления обанкротившегося Delta Bank Нурлан Тлеубаев приговорен к 10 годам заключения, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При этом расследование в отношении бизнесмена продолжается, отметило ведомство.
Когда и кем был вынесен приговор, не сообщается. В 2021 году Тлеубаев уже был дважды приговорен за хищения: на 5,5 года и девять лет колонии. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы, по другому — вывода средств из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki вместе с Жомартом Ертаевым.
Нынешний приговор связан с хищением денег из Delta Bank через выдачу заведомо безвозвратных кредитов. Общий ущерб от действий Тлеубаева АФМ оценивает в 138,3 млрд тенге (предыдущая версия следствия — 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро), пострадавшими признаны «КазИнвестБанк», «Банк развития Казахстана» и Единый накопительный пенсионный фонд.
В ходе следствия были арестованы активы Тлеубаева и его семьи, в том числе элитный ресторан, 4-комнатная квартира и доли в чешских компаниях, вилла в ОАЭ, 100%-ная доля «Вентспилского зернового терминала» в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов, десятки земельных участков, автомобилей и строений.
Тлеубаев приобрел 9,85% Delta Bank в январе 2017 года, после чего возглавил правление кредитной организации. Его основным бизнесом на тот момент была торговля зерном, а главными активами — 87% в холдинге «Алиби» и 50% в «Зерновой страховой компании». Также бизнесмен владел «Азовским портовым элеватором» и «Вентспилским зерновым терминалом».
В ноябре того же года Delta Bank лишился лицензии, а в апреле 2018-го был ликвидирован решением суда. В феврале 2021 года, незадолго до первого приговора Тлеубаева по делу о хищениях, были задержаны трое бывших топ-менеджеров Delta Bank.
