Суд приговорил супружескую пару, которая организовала финпирамиду ПК «Елімай-2019» на 6 и 10 лет, сообщили в АФМ.
Что произошло. Супругов, обманувших более 3 тыс. человек, приговорили к тюремным срокам.
По данным Агентства по финмониторингу, пара создала потребительский кооператив «Елімай-2019», который оказался финансовой пирамидой. С 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов они привлекли деньги порядка 3 тыс. вкладчиков. Ущерб был нанесен на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
Во время следствия органы арестовали их имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и 129 млн тенге. Их будут использовать для возмещения ущерба потерпевшим.
Что известно о финпирамиде. Согласно информации на eGov, у потребительского кооператива «Елімай-2019» три учредителя: Жазира Умирбаева, Ербол Кизбаев, Данагул Умирбаева. Кооператив зарегистрировали 31 октября 2019 года. Он находится в Алматинской области, в Каскелене. Организация оказывала посреднические услуги по купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения.
Судя по информации АФМ от 20 января, речь идет о Кизбаеве и Умирбаевой. В тот день агенство сообщило, что супруги покинули Казахстан и их объявили в межгосударственный розыск. Спустя чуть больше недели, 1 февраля, их задержали.
Напомним, в августе сообщалось, что казахстанец, который создал инвестиционную пирамиду в Астане и привлек за последние три года 215 млн тенге, получил шесть лет условно. Его организация привлекала деньги под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.
