Morgan Stanley заподозрили в помощи в отмывании денег

Федеральная резервная система (ФРС) заподозрила финансовый холдинг Morgan Stanley в помощи иностранным клиентам в отмывании денег. Претензии адресованы подразделению Morgan Stanley по управлению частным капиталом. Об этом пишет издание Bloomberg.

Подразделение ФРС, отвечающее за регулирование банковского сектора, в частном порядке требует объяснений от руководства Morgan Stanley и улучшения контроля и процессов.

Претензии ФРС к холдингу появились несколько лет назад во время обычной проверки. Регулятор обнаружил отсутствие должной осмотрительности банка в отношении клиентов и усилий по борьбе с отмыванием денег.

Глава подразделения банка Morgan Stanley Эндрю Саперштейн встречался с представителями ФРС и пообещал исправить все недочеты, однако вопросы к банку все еще актуальны.

Данное направление бизнеса в Morgan Stanley самое прибыльное, в прошлом году оно принесло половину выручки. У конкурентов холдинга Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. наблюдались подобные проблемы. Компания стремится нанять сотни новых сотрудников по соблюдению требований, чтобы помочь устранить недостатки.