В Казахстане нашли финпирамиду, обещавшую доход до 3000% годовых
Финансовая пирамида, работавшая в стране под видом компании Eolus, обманула казахстанцев почти на 260 млн тенге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Как работала финпирамида и что обещала казахстанцам. По данным АФМ, при вовлечении нового пользователя казахстанцам выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года.
«Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых», — говорится в сообщении.
Как выводили деньги. В АФМ рассказали, что представитель в Казахстане принимала деньги на свой счет в банке, после чего переводила их на криптобиржу, а затем конвертировала через криптокошелек и переводила на свой счет на платформе «energyeolus.top».
Как пытались показать легальность компании. Сообщается, что организаторы в Казахстане зарегистрировали ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», чтобы создать видимость существования компании Eolus в стране.
ТОО зарегистрировано в Астане. Учредителем компании, по данным egov.kz, является Раушан Аубакирова. В графе вид деятельности сказано, что товарищество занимается производством электроэнергии солнечными электростанциями.
Что предпринято в отношении финпирамиды.
«Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финпирамиды расследуются в десяти регионах страны — в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетысу, городах Алматы, Астана и Шымкент», — говорится в сообщении.
Сколько людей пострадало. Сообщается, что всего компания успела привлечь около 3 тыс. казахстанцев. Из них более 1,7 тыс. граждан заявили о причинении вреда на сумму 259 млн тенге.
Накануне в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании руководителя столичного филиала компании Chia Tai Tianging Pharmaceutical, которая оказалась финансовой пирамидой.
В августе сообщалось, что казахстанец, который создал инвестиционную пирамиду в Астане и привлек за последние три года 215 млн тенге, получил шесть лет условно. Его организация привлекала деньги под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.
