Жители Шымкента за полгода вложили 700 млн тенге в финпирамиду Chia Tai Tianging

Более 200 человек в Шымкенте вложили свои сбережения в финансовую пирамиду «Chia Tai Tianging», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. 

Что произошло. Департамент АФМ направил в суд уголовное дело в отношении главы филиала финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в Шымкенте. Этим филиалом с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила местная жительница. 

«В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд», — отметили в пресс-службе АФМ.

Чем занималась финансовая пирамида. Злоумышленники притворялись, что занимаются производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Китае. Обманутым казахстанцам обещали высокий стабильный доход. Тем, кто вкладывал деньги и приводил с собой других потенциальных инвесторов, обещали выплату бонусов.

В АФМ вновь призвали казахстанцев быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Что это за компания. В открытом доступе мало информации о компании Chia Tai Pharmaceutical. У нее также есть другое название – Chia Tai Tianqing. В Казахстане компания не зарегистрирована как юридическое лицо. Известно, что у нее есть Telegram-канал, на который пописано более 3,6 тыс. пользователей. Последняя запись датируется 16 апреля 2023 года. Отметим, в Китае одноименная Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical — это одна из крупнейших фармацевтических компаний страны.

В апреле АФМ сообщало, что в Алматы задержали двух лидеров финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Тогда же было начато досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой. По данным агентства, компания привлекала вкладчиков в финпирамиду под предлогом инвестиций в развитие биологически активных добавок (БАД) и других лекарственных препаратов, выпускаемых компанией.

В июне АФМ начало расследование в отношении финпирамиды «Chia Tai Tianging Group в Шымкенте». Подозреваемый в создании и руководстве организации взят под домашний арест.

Жители Восточно-Казахстанской области вложили в эту же финансовую пирамиду 350 млн тенге.

1 ноября «Курсив» писал, что АФМ направил в суд дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях.