В Грузии задержали подозреваемого в организации финпирамиды, в которую казахстанцы вложили более 3,6 млрд тенге

Казахстанец больше трех лет находился в розыске за создание финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

Что произошло. Сотрудники Министерства внутренних дел в Грузии при координации Генпрокуратуры задержали гражданина Казахстана. Мужчина находился в розыске с марта 2020 года.

В чем обвиняют казахстанца. Задержанного обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 млрд тенге.

«По уголовному делу проходят более 600 потерпевших. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Ранее «Курсив» писал, что из Швеции в Казахстан экстрадировали казахстанца, подозреваемого в совершении покушения на мошенничество. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Также из Турции в Казахстан вернули организатора финпирамиды Oceans Enterprise.

К слову, список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, можно посмотреть по ссылке. Кроме того, АФМ также создало перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.