Пятерых человек подозревают в скупке золота, которое незаконно добывали и перерабатывали «черные старатели» в поселке Бестобе. Из этого золота изготавливали ювелирные изделия и продавали их в торговых домах Астаны и Шымкента, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Группа лиц занималась незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере на территории Акмолинской области, Астаны и Шымкента.
Как работала преступная группа. С 2019 года пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе.
«В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента», — сообщили в пресс-службе АФМ.
Во сколько оценивают ущерб. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5%. Их стоимость оценили в 35 млн тенге. Также изъяли 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
«С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. Подозреваемыми по делу признаны пять человек, к трем из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в АФМ.
Ранее пассажир авиарейса сообщением Шымкент – Стамбул пытался незаконно вывезти из страны золотые слитки. Его задержали при досмотре в аэропорту Шымкента.
