Двоих организаторов финансовой пирамиды «ЖК-OTAU KZ» приговорили к 6,5 годам лишения свободы за причиненный вкладчикам ущерб на сумму более 432 млн тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).
За что осудили организаторов. Начиная с 2018 года двое организаторов финпирамиды получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками. Они причинили 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 432 млн тенге.
Что известно о финпирамиде. Согласно информации eGov, потребительский кооператив «ЖК-OTAU KZ» зарегистрировали 15 июня 2018 года. Первым руководителем числится Айгуль Дайлетбаева. О ней мало информации в интернете, однако в 2019 году Союз национальных бизнес-рейтингов (объединение оргкомитетов национальных бизнес-рейтингов в Украине, Казахстане, Грузии) выложил на своем Yotube-канале видео с международной церемонии награждения в Rixos President Astana, на котором выступает Дайлетбаева.
В описании под видео говорится, что «ЖК-OTAU KZ» — это некоммерческая организация, которая нацелена на улучшение жилищного благосостояния населения через приобретение движимого и недвижимого имущества на условиях отсрочки платежа без годовых процентных ставок и переплат по всей территории Казахстана.
Что грозит за создание финпирамид. В АФМ напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Как обезопасить себя от мошенников. При инвестировании денег необходимо проверить надежность компании. Это можно сделать через telegram-бот «Baiqa, piramida!». На сайте АФМ также опубликован перечень финансовых пирамид.
Куда обратиться в случае обмана. При обмане следует обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Для этого необходимо позвонить в call-centre по номеру 1458.
Какие похожие инциденты с финпирамидами были недавно
В начале ноября суд приговорил супружескую пару, которая организовала финпирамиду ПК «Елімай-2019», на 6 и 10 лет. С 2019 по 2021 год под видом предоставления беспроцентных займов они привлекли деньги около 3 тыс. вкладчиков. Ущерб был нанесен на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
В конце сентября суд Астаны приговорил организатора финпирамиды «Семейный капитал» к семи годам лишения свободы. По версии следствия, с 2019 по 2023 год он привлек в финпирамиду более 400 млн тенге.
По данным АФМ, мужчина создал фиктивную программу покупки жилья, заключал договоры с условием о вложении от 300 тыс. до 5 млн тенге. Срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев. Но свои квартиры потерпевшие так и не получили и деньги им не вернули. Всего в деле было 185 потерпевших.
