Руководителя финпирамиды Qnet приговорили к шести годам тюрьмы

Руководителя финансовой пирамиды Qnet осудили по двум статьям на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Какое наказание назначили руководителю финпирамиды. Подсудимого признали виновным по статьям 217 ч.3 п.2) и 218 ч.1 УК и приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций, сроком на пять лет. Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка. В суде также добавили, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Какое наказание предусматривают статьи. Статья 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой наказывается штрафом в размере от одной тыс. (3 692 000 тенге) до трех тыс. (11 076 000 тенге) МРП либо привлечением к общественным работам на срок до 1,2 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Статья 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) наказывается штрафом в размере до пяти тыс. (18 460 000 тенге) МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества. 

За что руководителя финпирамиды приговорили к тюрьме. Суд установил, что в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года осужденный в Астане и Акмолинской области организовал финансовую пирамиду под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet. Создал финансовую пирамиду и руководил ею еще в городах Степногорск, Щучинск, Атбасар, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области и имел в них представителей.

Под видом легальной покупки товара он незаконно привлекал деньги потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты, в том числе товарные кредиты.

«В действительности выплаты происходили за счет привлечения других, а размер выплат составлял всего 10–15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в QNET, выплаты не поступали. Тем самым нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты», — пояснили в суде.

Таким образом, осужденный причинил 136 вкладчикам имущественный ущерб на сумму более 145 млн тенге.

Контекст. 28 марта в Алматы задержали руководителя финпирамиды Qnet. Немного ранее, 24 марта, задержали создателя финансовой пирамиды Qnet, но уже в Астане. 19 августа 2022 года «Курсив» писал, что начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды Qnet.

Эта финпирамида известна не только в Казахстане. «Курсив» рассказывал в этом материале, чем Qnet «славится» в мире.