Агентство по финансовому мониторингу и Министерство связи и информации в своих ответах на запрос «Курсива» рассказали, что один из крупнейших российских брокеров «Финам», чей сайт недоступен на территории Казахстана, заподозрен в организации финансовой пирамиды.
В минитерстве связи и информации ответили, что 5 июля 2022 года сайт finam.ru был внесен в систему «Кибернадзор» «по деятельности финансовой пирамиды и других мошеннических организаций».
«При проверке сайта finam.ru усматривались признаки финансовых пирамид, такие как высокая и быстрая доходность при минимальных вложениях, в том числе дополнительный доход в виде ежемесячных выплат и 20% комиссионных за активный поиск потенциальных клиентов для предложения услуг компаний, в том числе предложение услуг компаний клиентам, знакомым и друзьям, проведение первичных консультаций потенциальным клиентам с выявлением их потребностей, а также сопровождение клиентов и кросс-продажи финансовых продуктов и услуг и другие вознаграждения для привлечения новых клиентов», — сообщило в своем ответе Агентство по финансовому мониторингу.
Разблокировка сайта производится только при отсутствии противоправного контента, сообщает агентство.
Брокер «Финам» открывает счета казахстанцам и планирует выйти на казахстанский рынок, создав в стране локального брокера или напрямую подключившись к торгам на местных биржах. При этом, сайт «Финама» не работает на территории Республики Казахстан без использования vpn-сервисов. О проблемах со входом в личный кабинет с территории Казахстана сообщила сама компания в октябре 2023 года.
