Фото: коллаж kursiv.media
В Актюбинской области четверо организаторов финансовой пирамиды получили сроки от семи до девяти лет. Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что их бизнес был связан с машинами. Они покупали авто пострадавших за дорого в рассрочку и перепродавали «товар» по заниженной цене, на вырученные деньги покупали новые авто.
Что произошло. В Актюбинской области вынесли приговор организаторам финпирамиды, которые скрывали свою деятельность под видом ТОО «Аuto Seller». Компания скупала авто по завышенной цене и продавала по заниженной.
В чем их обвиняли. В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Дулата, Джанасаева А.Т., Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финпирамиду.
Они предлагали владельцам машин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.
«После чего данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющим реализацию транспорта», — говорится в сообщении.
Сумма ущерба составила почти 404 млн тенге.
К каким срокам их приговорили. Даулетов был приговорен к девяти годам, Джанасаева — к восьми, Кудасова и Жайлаубай — к семи годам лишения свободы каждый.
Приговор не вступил в законную силу.
Что известно о ТОО. ТОО «Аuto Seller», по данным eGov, был зарегистрирован 1 марта 2022 года в Актюбинской области. Учредителем указан Тенел Кулынтай, а руководителем Дулат Даулетов.
Ранее «Курсив» писал, что руководителя и главного специалиста филиала «КазТрансГаз Аймак» в Жезказгане подозревают в вымогательстве от 70 до 300 тыс. тенге у жителей двух сел. В ответ сотрудники обещали сельчанам газификацию их жилых домов и хозяйственных объектов.
Также сообщалось, что в Кыргызстане задержали еще одного подозреваемого по делу финпирамиды Mudarabah Capital.
