Государству вернули активы на 276 млрд тенге в рамках противодействия незаконному выводу капитала. Кроме того, Агентству по финмониторингу удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге. Об этом сообщил глава АФМ Дмитрий Малахов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Агентства по финансовому мониторингу Дмитрием Малаховым, сообщает пресс-служба Акорды. По словам Малахова, сейчас АФМ сосредоточено на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики.
О чем еще отчитался президенту глава АФМ
- в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекратили деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов;
- установили и заблокировали свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
- выявили 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
- идентифицировали и заблокировали 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
- ликвидировали 41 финансовую пирамиду, пострадавшим возместили 4,6 млрд тенге;
- заблокировали свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыли доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино;
- совместно с банками второго уровня и финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;
- предотвратили необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге;
- пресекли деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировали 7 ОПГ. В рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге;
- в сфере противодействия незаконному выводу капитала возвращены активы на 276 млрд тенге.
Напомним, в октябре 2023 года в Казахстане появился новый госорган — комитет по возврату активов при Генпрокуратуре, который занимается поиском и возвратом в страну незаконно выведенных активов.
Спустя месяц после этого правительство РК озвучило сумму, которую смогли вернуть в Казахстан в рамках программы по возврату государству незаконно приобретенных активов. Она составила около 1 трлн тенге.
В Антикоре позже отчитались, что около 36,8 млрд тенге вернули из Австрии, 116,7 млрд тенге — из Лихтенштейна, из Объединенных Арабских Эмиратов — 6,3 млрд тенге, из Турции — 253 млн тенге.
