Как проверить компанию на признаки финпирамиды

Опубликовано
Старший корреспондент отдела General News
Коллаж: kursiv.media

Агентство по финмониторингу опубликовало расширенный список организаций с признаками финансовый пирамиды. Кроме того, на сайте можно проверить компании, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде.

«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР (Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. — прим. ред.), но и в данном перечне. Проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды и мошенничества можно также с помощью Telegram-бота АФМ Baiqa, piramida», — говорится в сообщении.

Список проектов с признаками финпирамиды, по которым АФМ начало досудебное расследование:

  • Has Logistic (ТОО «UpgradeAS»),
  • Hit Beat Music,
  • Bitlime,
  • GMT Incorporation Pte Ltd,
  • Magis,
  • NWA Fund,
  • Platincoin – досудебное расследование осуществляется в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой,
  • The Great Tower,
  • Amanat home,
  • Amanat drive,
  • Asar baspana.

Полный список проектов с признаками финансовой пирамиды доступен по этой ссылке.

Ранее суд в Астане приговорил к шести годам лишения свободы организатора финансовой пирамиды Eolus, обещавшей доход до 3 000% годовых. В ноябре прошлого года АФМ сообщало, что финансовая пирамида, работавшая в стране под видом компании Eolus, обманула казахстанцев почти на 260 млн тенге.

«Курсив» писал о том, как казахстанцам не стать жертвами финансовой пирамиды.

Читайте также