АФМ обнаружило незаконный оборот криптовалюты, на котором в Костанае заработали почти полтора миллиона долларов
Агентство по финмониторингу начало досудебное производство в отношении двух граждан из Костаная, которые могли незаконно продавать криптовалюту на криптобиржах. Доход от незаконного оборота составил почти 1,3 млн тенге.
«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере», – говорится в сообщении агентства.
По версии следствия, для привлечения клиентов подозреваемые создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.
Агентство по финмониторингу провело обыск у задержанных и изъяло системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, логин и пароль аккаунта на криптобирже. На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.
«Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США», — сообщили в АФМ.
Сейчас АФМ проводит полномасштабную проверку во всех СпецЦОНах страны на законность постановки на учет автомобилей и уплату сборов. Проверку анонсировали после того, как в Агентстве обнаружили, что мошенники ввезли в Казахстан старый автотранспорт по поддельным документам. Ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге, а Агентство зарегистрировало уже 23 уголовных дела.
Одно досудебное расследование в рамках проверки по факту контрабанды грузовых автомобилей агентство завершило 26 марта. По их данным, в Казахстан незаконно ввезли 45 грузовиков и прицепов.
