Суд США приговорил основателя Binance к тюремному заключению

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэна Чжао к тюремному заключению за то, что он позволял преступникам заниматься отмыванием денег на торговой площадке. Ему назначили четыре месяца, хотя прокуроры запрашивали три года. Об этом сообщает CNBC.

Судья Ричард Джонс заявил, что Чанпэн Чжао «ставил рост и прибыль выше американских законов и правил». Прокуроры говорили, что Чжао нарушил закон «в беспрецедентных масштабах» и «намеренно игнорировал» юридические обязанности Binance. За неделю до суда прокуратура сказала, что Binance «действовала по модели Дикого Запада» под контролем Чжао.

Власти США обвинили биржу и ее основателя за сокрытие информации от правоохранительных органов, подрыв режима контроля за выполнением санкций и недонесение о подозрительных транзакциях. К примеру, средства отправляли на сексуальное издевательство над детьми, нелегальную продажу наркотиков и деятельность ХАМАС. Через нее было совершено более 1,1 млн транзакций на почти $900 млн между клиентами из США и Ирана.

В сентябре 2021 года власти США обвинили работников криптобиржи в незаконной торговле и обмане клиентов. Представители Binance говорили, что придерживаются политики «нулевой терпимости» к инсайдерской торговле и «строгого этического кодекса». В ноябре 2022 года американский экономист Нуриэль Рубини назвал Binance «финансовой пирамидой, которая скоро рухнет», а его руководителя Чанпэна Чжао «еще более сомнительным», чем осужденного на 25 лет главу рухнувшей биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Весной 2022-го на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и представителями Нацбанка Чжао сказал, что Binance готова протестировать интеграцию цифрового тенге (CBDC) в цепочку европейской инкубаторной программы BNB Chain. Стороны также обсуждали образовательные программы в сфере блокчейн-технологий и создание регионального хаба криптоиндустрии в РК. Binance зарегистрировалась в Международном финансовом центре «Астана» в октябре 2022 года. Лицензия дала компании статус регулируемой платформы со средствами контроля соответствия и безопасности.

В декабре прошлого года представитель крупнейшей криптобиржи в мире Binance Жаслан Мадиев в интервью «Курсиву» сообщил, что, согласно прогнозам экспертов, на следующем пике в 2025 году биткоин может превысить $170 тыс. В долгосрочной перспективе ожидается, что стоимость биткоина может превысить $1 млн.

В конце прошлого года Чжао покинул пост руководителя Binance и признал себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Тогда он согласился заплатить штраф в $50 млн, а сама компания при этом должна выплатить властям США $4,3 млрд. Его выпустили под залог в $175 млн. По данным Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет $33 млрд. Соглашение означает окончание многолетнего расследования в отношении криптобиржи, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

В марте 2024 Чанпэн Чжао сообщил о планах запустить геймифицированный проект под названием Giggle Academy. Он уточнял, что это будет бесплатное базовое образование с 1-го по 12-й классы для всех желающих. Тридцатого марта Чжао уточнил, что в команде проекта уже 10 человек, он планирует довести число до 15. Сейчас уже завершилось создание первого урока фонетики английского языка, сперва будет запущено приложение для Android. Персонажи пока «слишком похожи» на известных героев из детского мультфильма про Тома и Джерри, поэтому их образ пока корректируют.

В начале апреля Binance впервые назначила совет директоров. Его возглавил бывший посол Барбадоса в ОАЭ Габриэль Абед. Кроме того, в управляющий орган вошел гендиректор биржи Ричард Тенг, а также трое топ-менеджеров — Хейн Чен, Цзинькай Хе и Лилай Ванг. Они работают в Binance с момента основания криптобиржи в 2017 году. Кроме того, в совет вошли управляющий партнер инвестиционной компании Gojo & Co Арно Вентура и исполнительный директор Bayview Acquisition Синь Ванг.

Консультант блокчейн-фирм и профессор Колумбийской школы бизнеса Остин Кэмпбелл сказал, что наличие совета директоров, состоящего преимущественно из инсайдеров компании, «свидетельствует о сопротивлении» внешнему контролю и надзору». Тем не менее он признал назначение управляющего органа в Binance «прогрессивным шагом», который будет «свидетельствовать о дальнейшем развитии компании».