Третьего июля Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало список физических и юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. Среди них – ВТБ Казахстан, единственная оставшаяся в стране «дочка» подсанкционного российского банка.
В список попали следующие компании, зарегистрированные в Казахстане:
- Банк ВТБ Казахстан;
- Da Group 22;
- Elem Group;
- «СберВосток».
Ранее эти компании уже были внесены в санкционный список SDN. Теперь к ним была добавлена пометка «Риск вторичных санкций».
В марте 2022-го из-за нападения России на Украину с банками группы ВТБ прекратили работу международная система передачи информации и совершения платежей SWIFT и международные платежные системы Visa и MasterCard. Также из-за попадания в санкционные списки Европы и США Банк ВТБ Казахстан потерял возможность работать с долларом и евро.
Три других казахстанских банка, принадлежавшие российским акционерам, – Сбербанк Казахстан, Альфа Банк и «Банк Хоум Кредит» также столкнулись со сложностями. Первый был выкуплен холдингом «Байтерек» и переименован в Bereke Bank. Покупателем второго стал Банк ЦентрКредит, а 75% акций «Банк Хоум Кредит» приобрели топ-менеджеры международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с Иржи Шмейцем. В итоге ВТБ Казахстан стал единственным из банков, до 2022 года принадлежавших российским собственникам, не сменившим акционеров и профиль деятельности. Кредитная организация сконцентрировалась на сопровождении торговых операций между Казахстаном и Россией.
«Курсив» направил запрос в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, чтобы узнать, могут ли банки и компании, сотрудничающие с ВТБ Казахстан, попасть под санкции США, и что будет предпринимать ведомство в таком случае.
Какие еще компании попали в список
Da Group 22 была основана в 2022 году. Это малое предприятие, занимающееся оптовой торговлей электронного и телекоммуникационного оборудования и их запчастями. В компании числится всего один сотрудник. Ее учредителем является Лиля Носаева.
По данным американских властей, Da Group 2 покупала высокоприоритетные товары компании из Германии ELIX ST и отправляла своему российскому партнеру. Конечными потребителями этих товаров были российские военные и российские производители космической и оборонной продукции.
Elem Group была зарегистрирована в Алматы в марте 2022 года. Ее учредителем указан Артур Короленок. Фирма занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и их частями. В Минфине США заявляли, что Elem Group поставляла высокоприоритетные товары для базирующейся в России компании STRELOI EKOMMERTS, зарегистрированной в США.
Позже в министерстве торговли и интеграции рассказали «Курсиву», что данные компании, начиная с мая и июня 2023 года, не занимаются импортом и экспортом, а Elem Group находится в процессе ликвидации.
«СберВосток» была зарегистрирована в Алматы в 2011 году и перерегистрирована в феврале 2022 года. Ее учредителем является Сбербанк России. Компания занимается розничной торговлей, консультированием в области налогообложения, деятельностью в области бухгалтерского и налогового учета, а также аудита.
