Казахстанку экстрадировали из Армении, чтобы привлечь к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой в Костанайской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.
По данным Генпрокуратуры, женщина руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области с 2019 по 2021 год. По их данным, за это время она обманула 40 человек на общую сумму свыше 167 млн тенге.
«Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана», — заявили в Генпрокуратуре.
Подозреваемую экстрадировали Генеральная прокуратура и Интерпол МВД при содействии Посольства Казахстана в Армении. Ее водворили в следственный изолятор Актау. Наказание за преступление, согласно статье 217 УК РК — лишение свободы сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Контекст. Российская Finiko признана финансовой пирамидой в 2021 году. Один из ее основателей, россиянин Кирилл Доронин, называл пирамиду «автоматизированной системой генерации прибыли» и обещал «инвесторам» до 5% доходности в день.
В 2020 году против организаторов возбудили уголовное дело, в 2021-м Доронина арестовали и обвинили в мошенничестве на 13 млн рублей. Тогда же Центральный банк РФ внес пирамиду в черный список. На тот момент партнеры Finiko были представлены в Казахстане, Узбекистане, Болгарии и Южной Корее.
Ранее «Курсив» писал, как алматинцы вложили в финпирамиду Finiko более 3,2 млн долларов. А также о том, по каким схемам работала Finiko в Казахстане и России.
