Экс-акционеру Delta Bank Тлеубаеву вынесли еще один приговор. Срок наказания остался прежним

Бывшему миноритарному акционеру и главе обанкротившегося Delta Bank Нурлану Тлеубаеву вынесли очередной приговор за неоднократное крупное мошенничество. В этот раз ему назначили 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за хищение государственных денег. Однако срок наказания Тлеубаева остался прежним – 10 лет – в связи с поглощением менее строгого наказания более строгим. Об этом сообщил суд по уголовным делам Астаны.

По данным следствия, Тлеубаев похитил у акционерного общества «Н» более 4 млрд государственных тенге, поступивших по программе «Агробизнес-2020» для оздоровления субъектов АПК. Полное название компании не раскрывается, однако, судя по утратившему силу постановлению правительства об утверждении программы по развитию АПК на 2013–2020 годы «Агробизнес-2020», это национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Похищенные деньги бывший акционер Delta Bank перечислил в качестве займа по фиктивным и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна на счета подконтрольного холдинга «Алиби», где у него была доля в 87%. Тем самым он нарушил право землепользования фермеров, которые получили участки от государства для ведения сельского хозяйства.

«Залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, также сельхозземельные участки, принадлежащие ТОО, в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено, и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО «Н», – пояснили в суде.

Санкция ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств у подсудимого не имелось. В итоге его приговорили к тюремному сроку и запретили 10 лет занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях, а также быть крупным акционером финансовой организации.

«На основании ст. 56 ч. 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года, окончательно подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу», – заключил суд.

Летом прошлого года Нурлана Тлеубаева приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение денег из Delta Bank через выдачу заведомо безвозвратных кредитов. Общий ущерб от действий Тлеубаева оценили в 138,3 млрд тенге (предыдущая версия следствия — 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро), пострадавшими признаны «КазИнвестБанк», «Банк развития Казахстана» и Единый накопительный пенсионный фонд. Тогда Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщало, что расследование в отношении бизнесмена продолжается.  

В ходе следствия были арестованы активы Тлеубаева и его семьи, в том числе элитный ресторан, 4-комнатная квартира и доли в чешских компаниях, вилла в ОАЭ, 100%-ная доля «Вентспилского зернового терминала» в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов, десятки земельных участков, автомобилей и строений.

В 2021 году Тлеубаев уже был дважды приговорен за хищения: на 5,5 года и девять лет колонии. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы, по другому — вывода средств из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki вместе с осужденным Жомартом Ертаевым.

Тлеубаев приобрел 9,85% Delta Bank в январе 2017 года, после чего возглавил правление кредитной организации. Его основным бизнесом на тот момент была торговля зерном, а главными активами — 87% в холдинге «Алиби» и 50% в «Зерновой страховой компании». Также бизнесмен владел «Азовским портовым элеватором» и «Вентспилским зерновым терминалом». В ноябре того же года Delta Bank лишился лицензии, а в апреле 2018-го был ликвидирован решением суда. В феврале 2021 года, незадолго до первого приговора Тлеубаева по делу о хищениях, были задержаны трое бывших топ-менеджеров Delta Bank.