Сколько штрафов выплатили компании Тимура Кулибаева
В начале августа стало известно о крупном штрафе в отношении очередной компании одного из самых богатых казахстанцев Тимура Кулибаева. Одна из его фирм, «Каспий нефть», заплатила в бюджет почти 14 млрд тенге, что стало рекордной суммой взысканий в отношении связанных с бизнесменом компаний. «Курсив» вспоминает, на какие фирмы предпринимателя были наложены штрафы и какую сумму взысканий они выплатили в бюджет.
В четверг, 1 августа, Минэкологии сообщило, что «Каспий нефть» бизнесмена Тимура Кулибаева выплатила штраф 13,7 млрд тенге за нарушение природоохранного законодательства. Пятого августа прокуратура Атырауской области уточнила, что компания не получила лимита на накопление свыше 4,5 тысячи тонн опасных отходов. Они образовались в 2021-2022 в результате бурения и эксплуатации нефтегазового месторождения. Штраф был взыскан в Нацфонд.
Это не первое взыскание в отношении компаний Тимура Кулибаева. Вместе с последним штрафом сумма выплат в бюджет составила почти 25 млрд тенге.
Штраф за монополизацию рынка и передача части «Парка хранения сжиженного нефтяного газа» государству
В конце апреля 2024 года его топливная компания «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по решению суда привлечена к административной ответственности. В бюджет был взыскан штраф в размере 162 млн тенге, а также конфискован монопольный доход на сумму более 955 млн тенге.
В январе 2024 года фирма Joint Technologies (акционер «Парка хранения сжиженного нефтяного газа»), связанная с Кулибаевым, выплатила в бюджет 1,7 млрд тенге неустойки за нарушение особых условий договора купли-продажи 50%-ной доли в дочерней компании. Кроме того, за злоупотребление монопольным положением на «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» был наложен штраф в размере 324 млн тенге, сообщала прокуратура Атырауской области.
В ноябре 2023 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщало об аналогичном штрафе в отношении «Парка сжиженного нефтяного газа». Компанию обвинили в применении разных цен или условий к схожим соглашениям. Кроме того, она создавала препятствия для выхода на рынок конкурентов и навязывала клиентам экономически или технически необоснованные условия, не относящиеся к предмету договора. Неясно, один и тот же ли это штраф, или компанию привлекали к административной ответственности дважды по одному и тому же нарушению.
В мае 2023 года 50% «Парка хранения сжиженного нефтяного газа» было передано по решению суда от Кулибаева в собственность Атырауского НПЗ («дочка» «КазМунайГаза») по результатам прокурорской проверки. Таким образом, государству было возвращено активов на 5,7 млрд тенге.
Учредителями «Парка хранения сжиженного нефтяного газа» на портале eGov указаны Joint Technologies, Атырауский нефтеперерабатывающий завод и алматинская компания «КӨКСЕҢГІР». Joint Technologies, в свою очередь, принадлежит Раушан Сагдиевой и компании «Кипрос», владельцем которой является Тимур Кулибаев. Доля владения Кулибаева в «Парке хранения сжиженного нефтяного газа» не указана. Учредителем «КӨКСЕҢГІР», согласно данным с eGov, является Ботагоз Джумадиллаева, которая в начале года возглавила Jusan Bank. В начале 2000-х она занимала руководящие должности в Нурбанке и ушла оттуда после суицида бывшего мужа Дариги Назарбаевой – Рахата Алиева.
Штраф за завышенную стоимость хранения топлива и передача складов КТЖ
В сентябре еще одна компания Кулибаева – «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» – выплатила 1,6 млрд тенге штрафа. К ответственности фирму привлекли еще весной 2023-го, но компания пыталась оспорить данное решение. В итоге «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением и факты установления монопольно высокой цены на приемку, хранение и отпуск жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизтоплива).
Также осенью 2023 года специализированный межрайонный экономический суд Астаны частично удовлетворил иск главной транспортной прокуратуры к КТЖ, компаниям «ТЭК-Казахстан», «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», а также к Halyk Bank о признании недействительными сделок и истребовании имущества из чужого незаконного владения.
В декабре 2023 года заместитель председателя правления КТЖ Ануар Ахметжанов отметил, что в рамках комиссии по демонополизации южную часть (топливных складов «Торговый дом «ТЭК Казахстан», ранее принадлежавших КТЖ) уже передают в собственность КТЖ.
КТЖ продало топливные склады компании «ТЭК-Астана» в ноябре 2001 года за 96,3 млн тенге (по официальному курсу Нацбанка на тот день — $649,3 тыс.), «ТЭК-Батыс» – за 43,6 млн тенге ($294 тыс.), «ТЭК-Алматы» — за 91,8 млн тенге ($618,8 тыс.). Позднее объединенная компания стала называться Торговый дом «ТЭК-Казахстан», а право на топливные склады зарегистрировали за «ТЭК-Казахстан». Halyk Bank (также принадлежит Кулибаеву) неоднократно предоставлял кредиты под залог данного имущества.
Компания «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» является самой крупной сетью топливных баз в республике. Работающая с 2001 года компания владеет 53 топливными базами по всему Казахстану общей емкостью 234 тыс. кубометров дизтоплива, 7.5 тыс. кубометров бензина, 16 тыс. кубометров масел и смазок, а также 130 тыс. тонн угля и прочих сыпучих грузов.
Монопольно высокие цены на ремонт вагонов
В марте в АЗРК сообщили, что специализированный суд по административным правонарушениям Атырау своим решением оштрафовал на 485 млн тенге компанию «РТИ-АНПЗ», совладельцем которой через череду компаний также является Тимур Кулибаев. Данный штраф был выплачен компанией в полном размере. Ее уличили в злоупотреблении монопольным положением, которое выражалось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на ремонт вагонов, а также применении разных цен или условий на равнозначные работы (подача, уборка и ремонт вагонов).
Совладельцами «РТИ-АНПЗ» являются компания «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (входит в структуру компании «КазМунайГаз») и компания Petroleum. Последняя через череду других компаний принадлежит Тимуру Кулибаеву и его бизнес-партнеру Данияру Абулгазину.
АЗС Кулибаева перепродавала нефтепродукты по завышенной цене, но не была оштрафована
В июле 2023 стало известно, что сеть автозаправочных станций (АЗС), принадлежащая Тимуру Кулибаеву, PetroRеtаil (сеть автозаправочных станций под брендом QazaqOil) перепродавала купленные у КМГ нефтепродукты другим АЗС. В итоге компанию Petrosun (принадлежит «КазМунайГазу» и китайской CNPC), занимающуюся оптовой реализацией бензина и дизтоплива, оштрафовали за нарушения антимонопольного законодательства на 542,9 млн тенге.
При этом «КазМунайГаз» гарантированно реализует 35% нефтепродуктов в адрес компании PetroRеtаil (бренд QazaqOil, сети принадлежат 220 собственных АЗС и 17 партнерских), часть из которых, как утверждают в АЗРК, вторично перепродается на рынке в адрес других АЗС.
Petrosun принадлежит «КазМунайГазу» и китайской CNPC. Единственным учредителем Silk Way Petroleum является компания «Торговый дом «Топливно-энергетический комплекс — Казахстан», принадлежащая Тимуру Кулибаеву.
Кроме того, Агентство по регулированию и развитию финрынка более 10 раз выносило предписания и применяло другие меры воздействия в отношении Halyk Bank с начала 2023 года. Среди претензий к банку – непредоставление информации о финансовых операциях, требующих мониторинга, а также нарушение нескольких других требований Нацбанка. Точная сумма штрафов неизвестна, так как сумма по большинству из них не раскрывается.
Несмотря на миллиардные штрафы, в 2024 году Тимур Кулибаев и его супруга Динара (дочь бывшего президента Нурсултана Назарбаева) заняли вторую строчку в списке богатейших граждан Казахстана. Состояние Кулибаевых достигло $10 млрд (по $5 млрд на каждого). В 2023 году у них было $9,4 млрд на двоих.
Основным бизнесом для Кулибаевых является банкинг – пара на паритетных условиях владеет компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший банк Казахстана – Народный банк Казахстана (69,52% простых акций банка принадлежат «АЛМЭКС», 28,49% – номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банкинга, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы.
