Несколько ОПГ занимались хищением золота и металла с предприятий Qarmet, «Казахмыс» и «Казахалтын»

В Казахстане задержали несколько ОПГ, которые в сговоре с работниками компаний наладили серые схемы по хищению золота и металла с предприятий Qarmet, «Казахмыс» и «Казахалтын». Сейчас полицейские расследуют десятки уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в преступных группировках.

В МВД рассказали о результатах работы по борьбе с организованной преступностью в Казахстане. 

«С начала этого года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе 3 – по транснациональным. Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем. По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлекли более 150 представителей криминалитета», — рассказали в министерстве внутренних дел.

Одной из главных задач силовиков стало пресечение деятельности ОПГ, связанных с хищением имущества градообразующих предприятий и горно-обогатительных комбинатов. 

«Совместно с КНБ и Службой государственной охраны задержаны нескольких преступных групп, наладивших в сговоре с работниками компаний «серые» схемы по хищению золота, металла и другой продукции предприятий, в том числе Qarmet, «Казахмыс» и «Казахалтын». Расследуются десятки эпизодов уголовных дел, в том числе по фактам создания, руководства и участия в ОПГ», — сообщил глава управления департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.

Полицейские также ликвидировали 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где изъято десятки тонн руды. 

«Вместе с Агентством по финмониторингу принимаем меры по противодействию финансирования ОПГ и теневой экономике. Выявлены правонарушения с ущербом государству на сумму свыше 11 млрд тенге. Изъято 12,5 тыс. литров и около 2 млн пачек безакцизной продукции, более 5 тонн рыбных ресурсов и свыше 5 тыс. дериватов сайги», — говорится в сообщении МВД. 

Кроме того, полиция борется с криминалом среди подростков. С начала года в поле зрения правоохранительных органов попали 19 молодежных группировок, которые занимались вымогательством среди учеников школ, колледжей и ВУЗов, а также хулиганством и хранением оружия.

«Во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья поставлен заслон иностранным криминальным элементам – своевременно пресекаются попытки их проникновения в нашу страну. Не допущены факты криминальных конфликтов на территории Казахстана с их участием. Совместно с КНБ пресечена деятельность представителей 4 особо опасных преступных групп в городе Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях», — добавил Куандык Алпыс.

Мажоритарной долей в ТОО «Корпорация «Казахмыс» владеет один из самых богатых казахстанцев по версии Forbes Владимир Ким с состоянием в $3,6 млрд. Бизнесмен владеет 70% АО «Kazakhmys Copper» (в структуру которого входит ТОО «Корпорация Казахмыс») и 89,79% АО «Банк RBK». Еще 30% акций «Казахмыса» владеет Эдуард Огай. Он занимает 13-е место в списке богатейших бизнесменов с капиталом $800 млн.

Qarmet (бывший «АрселорМиттал Темиртау») с декабря 2023 года принадлежит бизнесмену Андрею Лаврентьеву. Он является председателем совета директоров и акционером Allur Group.

Владеющий «Казахалтыном» холдинг «Алтыналмас» входит в первую тройку казахстанских производителей золота. По состоянию на 30 сентября 2023 года имела 13 «дочек» и девять «внучек». Акционерами компании являются GOUDEN RESERVES B.V. (60% простых акций), Владимир Джуманбаев (20%), Дияр Канашев (10,5%) и Игорь Ветиул (6,5%).

Ранее МВД совместно с Комитетом нацбезопасности РК задержали преступную группу за кражу металла и товаров в «Казахмысе» и других промышленных компаниях Карагандинской области.

В марте управление по борьбе с организованной преступностью Карагандинской области задержало начальника юридического управления в казахстанской компании «Казахмыс». Его подозревали в вымогательстве.