Агентство по финмониторингу и полиция объединились для борьбы с отмыванием доходов

Сотрудники агентства по финмониторингу теперь войдут в состав групп полиции для борьбы с отмыванием средств. Госорганы также начнут использовать метод параллельных расследований. Об этом рассказали в полиции. 

МВД РК и АФМ подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предполагает, что сотрудники агентства будут вместе с полицией расследовать дела с высоким риском отмывания средств, полученных преступным путем.

Помимо этого, госорганы начнут применять в работе метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money (с англ. «следуй за деньгами». — прим. ред.). В МВД подчеркивают, что такое сотрудничество позволит быстрее помогать потерпевшим. 

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что сейчас преступность в Казахстане переходит в киберпространство, а люди, замешанные в криминале, используют «теневые инструменты». Он подчеркнул, что нелегальные криптовалютные организации часто способствуют наркобизнесу. 

«Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов», — подчеркнул Саденов.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов сообщил, что с прошлого года Агентство выявило 55 Telegram-каналов, распространявших наркотики. АФМ направило в МВД около 30 материалов, по которым зарегистрировали 18 уголовных дел. 

Малахов отметил, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать сложные финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов, в том числе в сфере наркоторговли и теневого бизнеса.

Ранее «Курсив» писал о том, что основателя Telegram Павла Дурова арестовала французская полиция. Ему могут предъявить обвинения по множеству статей, связанных с терроризмом, наркотиками и отмыванием денег. Расследование связано с Telegram и использованием мессенджера для преступной деятельности, чему компания, по версии следствия, не препятствовала. 

Сегодня Telegram дал официальный комментарий по поводу ареста Дурова. В компании заявили, что основателю «нечего скрывать», а обвинения в отношении Дурова «абсурдны».