Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск главу подразделения финпирамиды Thefiniko Дану Батыршину. Она незаконно привлекла почти 100 млн тенге.
«Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и $206,5 тыс.», — сообщили в АФМ.
По данным агентства, Батыршина Дана Анваровна является уроженкой Узбекистана, родилась 26 сентября 1976 года в Ташкенте.
Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 (по розыску лиц) и +7-727-279-29-56 (дежурная часть). Вознаграждение и анонимность гарантируются.
В АФМ подчеркнули, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Ранее «Курсив» писал, что в начале июля из Армении экстрадировали казахстанку, чтобы привлечь к уголовной ответственности за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области. По данным Генпрокуратуры, женщина с 2019 по 2021 годы обманула 40 человек на общую сумму свыше 167 млн тенге.
Также сообщалось, что алматинцы вложили в Finiko более 3,2 млн долларов. По каким схемам работала финпирамида в Казахстане и России можно прочитать здесь.
Российская Finiko признана финансовой пирамидой в 2021 году. Один из ее основателей, россиянин Кирилл Доронин, называл пирамиду «автоматизированной системой генерации прибыли» и обещал «инвесторам» до 5% доходности в день.
В 2020 году против организаторов возбудили уголовное дело, в 2021-м Доронина арестовали и обвинили в мошенничестве на 13 млн рублей. Тогда же Центральный банк РФ внес пирамиду в черный список. На тот момент партнеры Finiko были представлены в Казахстане, Узбекистане, Болгарии и Южной Корее.
Список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, публикуются на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР). Сейчас там находится 290 организаций. Компания Finiko занимает 148 позицию.
