Двое казахстанцев, заработавших 60 млн тенге на рекламе компании «World Business Consulting», уже три года считающейся финпирамидой, получили условные сроки. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу.
«Подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории РК.
На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов», — говорится в сообщении.
Ущерб от их действий оценили почти в 60 млн тенге. Подсудимые полностью возместили эту сумму. В итоге оба получили по пять лет условно.
В 2021 году финансовый регулятор усмотрел в работе «World Business Consulting» признаки финансовой пирамиды. АФМ начало расследование.
Летом 2022 года суд назначил руководству организации сроки от 5 до 6,8 лет. Оказалось, с 2018 по 2021 годы компания, обманывая вкладчиков, привлекла 5,8 млрд тенге. Пятерых человек, которые тоже были в руководстве финпирамиды, объявили в розыск.
АФМ ведет список организаций с признаками финансовой пирамиды. Его можно посмотреть здесь.
Ранее «Курсив» сообщал, что вкладчики финансовой пирамиды Sax Invest потеряли $18 млн, или 9 млрд тенге. Мошенники обещали обманутым казахстанцам доход от торговли ценными бумагами и добычи алмазов в Анголе.
