Подозреваемый в организации финпирамиды Sax Invest Сатжан Мендыгалиев объявлен в розыск. Эта пирамида под видом инвестпроекта в добычу алмазов в Анголе обманула казахстанцев на 9 млрд тенге.
Казахстанца Сатжана Мендыгалиева объявили в розыск вчера, 11 ноября. Подозреваемому – 48 лет. Инициатор розыска — АФМ, которое проводит расследование по делу о финансовой пирамиде Sax Invest, которую, по данным некоторых СМИ, возглавлял Мендыгалиев.
В октябре этого года стало известно, что АФМ начало досудебное расследование по делу об организации финансовой пирамиды Sax Invest и задержала одного из предполагаемых организаторов. Sax Invest предлагала казахстанцам инвестировать в «добычу алмазов в Анголе» и обещала ежемесячную прибыль в 2-3%. Компания с прошлого года числится в реестре проектов с признаками финпирамид, по которым ведется расследование.
Что известно о компании
Sax Invest Ltd., по данным их российского сайта, зарегистрирована в Сент-Люсии, на Карибах, в 2019 году. На сайте в целом очень мало информации и нет ни одного официального документа, вроде свидетельства о регистрации компании или разрешения на работу от финансового регулятора, который бы подтверждал законность деятельности компании.
При этом, согласно данным сайта LeiRegister, который ведет учет идентификаторов юрлиц, Sax Invest была перерегистрирована в 2020 году, а на данный момент срок действия ее идентификационного номера истек.
Скандалы вокруг компании начались в 2020 году. Тогда в Сети стала появляться информация о том, что Sax Invest является «черным брокером». Страница компании «ВКонтакте» заблокирована на территории Казахстана. Страница в Facebook в Казахстане доступна, но данные на ней не обновлялись с 15 февраля 2022 года.
Кроме того, в 2021 году портал Ratel.kz писал о том, как банда вымогателей из России, нацеленных на компании сетевого маркетинга, напала в том числе на Sax Invest и Сатжана Мендыгалиева. Издание пишет, что в том году члены банды представились обеспеченными бизнесменами и познакомились с Мендыгалиевым, а после обманным путем заставили его перечислить 150 тыс. долларов. В итоге, по данным Ratel.kz, ссылающегося на постановление суда, пятерых членов банды осудили за участие в преступной группе и вымогательство.
Ранее «Курсив» рассказывал, что создателей финпирамиды в Алматы, продавших «акции» канадской компании на 255 млн тенге, осудили на шесть лет тюрьмы. Преступники создали финпирамиду под видом канадского музыкального проекта, но ее деятельность пресекло Агентство по финмониторингу.
