Кипрское издание Politis опубликовало список из семи десятков человек, у которых по решению местных властей отобрали так называемые «золотые паспорта» —гражданства, полученные за инвестиции в местную экономику. Среди них российские и украинские миллиардеры, а также бывший глава Kazakhstan Kagazy Максат Арип. В марте его задержали в ОАЭ по запросу Казахстана.
На список лишенных кипрского гражданства обратило внимание российское издание «Агентство». Среди них основатель «Русала» Олег Дерипаска, акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, акционер группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, владелец «Русагро» Вадим Мошкович, Гулбахор Исмаилова — сестра Алишера Усманова, украинский бизнесмен Игорь Коломойский и владелец украинской группы компаний «Энергетический стандарт» Константин Григоришин. Там же оказался и малазиец Джо Лоу, которого СМИ называют «Мошенником №1». Он прославился тем, что сумел вывести из государственного фонда благосостояния 1Malaysia Development Berhad около $4 млрд. Всего в списке 77 человек, гражданство потеряли также члены их семей.
Издание Politis уточняет, что паспорта отзываются по трем основаниям:
- ложные заявления и вводящая в заблуждение информация,
- судимость участников списка,
- несоблюдение условий натурализации.
При этом лишенные «золотых паспортов» иностранцы могут обжаловать решение кипрских властей, отмечает издание.
Программа «гражданство в обмен на инвестиции» была запущена на Кипре в 2013 году как один из элементов вывода страны из экономического кризиса. Участвовать в программе можно было с инвестиции от двух млн евро для основного заявителя. За доплату паспорта Кипра получали и члены семей инвесторов. В 2020 году программу закрыли по требованию Европейского союза, а в самой стране началась проверка ее участников. С тех пор гражданства Кипра по разным основаниям лишились десятки человек.
Максат Арип, руководивший Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год, был объявлен в розыск в январе этого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Акционеров и бывшее руководство компании обвиняют в хищении $150 млн с ее счетов. В 2013 году в Лондоне начались судебные процессы против Максата Арипа и его компаньонов, предъявленные новым руководством. Сумма исковых требований превысила $260 млн.
В марте этого года «Курсив» писал о задержании Арипа в ОАЭ. Арест инициировал Интерпол совместно с МВД РК. В рамках этих разбирательств лондонский суд арестовал недвижимость, счета в банках, коллекции люксовых аксессуаров Максата Арипа и его супруги Шолпан на $170 млн.
