Проверки мобильных переводов. КГД вносит изменения

Комитет госдоходов хочет ввести новый критерий для проверки мобильных переводов казахстанцев – их сумма не должна будет превышать 255 тыс. тенге от ста разных лиц. Поправки сейчас находятся на согласовании в Нацбанке. Об этом рассказали «Курсиву» в КГД. 

По действующим правилам, госорганы проверяют тех казахстанцев, к которым поступают ежемесячно мобильные переводы от ста разных лиц в течение трех месяцев подряд. 

Теперь ведомство хочет добавить еще один критерий – проверки будут назначаться, если общая сумма переводов от ста разных лиц превысит три минимальные заработные платы (МЗП), или 255 тыс. тенге.  

«Рассматривается следующая редакция критерия: «Получение одним физлицом на банковский счет от ста и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (1 МЗП в 2025 году – 85 тыс. тенге)», – сообщили в КГД.

В КГД отметили, что изменения будут утверждены только после согласования с Нацбанком. Ведомство напомнило, что мобильные переводы предназначены для личных целей, а не для оплаты услуг и товаров, так как они не подлежат налогообложению.

В сентябре вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснял, что по истечении года мобильные переводы граждан проверяют банки. Если они обнаружили, что их клиент нарушает установленные критерии, они передают информацию о нем в Комитет госдоходов. КГД, в свою очередь, связывается с казахстанцем и направляет ему уведомление о камеральном контроле. Подробнее о том, как происходит эта процедура, можно прочесть здесь. 

Банки предоставляют сведения поэтапно: с 2023 года – по госслужащим и их супругам, с 2024 года – по работникам госучреждений, с 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, а с 2026 года – по оставшимся категориям граждан. 

Впервые ввести новый критерий в виде суммы (3 МЗП) предложило министерство национальной экономики в начале 2024 года. Депутаты при этом предлагали иную сумму – 1 млн тенге.