Тысячи нелегальных криптообменников заблокировали в Казахстане за год
Более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников заблокировали представители КНБ, Мининформации и Агентства по финмониторингу за 2024 год. Об этом сообщило АФМ.
Кроме того, за прошлый год было закрыто 36 физических криптопунктов с общим оборотом более 60 млрд тенге. АФМ заморозило активы на 4,8 млн USDT (примерно 2,5 млрд тенге).
Кроме того, были обнаружены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. В итоге были возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.
АФМ предупреждает, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Их услугами зачастую пользуются кибермошенники и наркоторговцы.
Агентство также сотрудничает с зарубежными коллегами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Кроме того, был усилен контроль криптоопераций в финорганизациях. Планируется также ввести ответственность для легальных криптобирж за нарушения в области отмывания денег.
В середине ноября прошлого года глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что пришло время разрешить казахстанцам вкладываться в криптовалюту не только через биржи в МФЦА. В пример он привел Кыргызстан и Узбекистан, где разрешили выпуск и оборот цифровых активов на всей территории.
В Казахстане криптообменники разрешены лишь в юрисдикции МФЦА. На данный момент в Казахстане лицензирован 21 поставщик услуг цифровых активов. Среди них Binance, Bybit, ATAIX Eurasia, Biteeu и другие.
В Казахстане существуют два вида цифровых активов: обеспеченные (должны быть обеспечены товарами или услугами) и необеспеченные (токены за участие и поддержание консенсуса в системе блокчейн – биткоин, эфириум). Оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане разрешен только в МФЦА.
