В Туркестанской области выявили схему преступной группировки, через которую из бюджета похитили 1,9 млрд тенге. Махинации провернули через госпрограмму «Сыбага», которая субсидирует покупку крупного рогатого скота. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
Всего подозреваются 27 человек. Их имущество на общую сумму более 1 миллиарда тенге арестовали.
В АФМ рассказали, что для мошеннической схемы создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау, использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводило несуществующее ТОО «Expert Consulting Group».
«Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы», — поделились в АФМ.
Похожую аферу совершили в Актюбинской области. Представителей крестьянских хозяйств привлекли к ответственности. Подробнее можно прочесть здесь.
«Курсив» ранее писал о том, что в стране выражают сомнения в цифрах о высоком урожае зерновых и зернобобовых, но Минсельхоз отверг эти заявления.
